Новости Бурятии ? криминал

Бурятские чекисты разоблачили мошенников

Сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия разоблачена преступная группа из четырех человек, которые на протяжении 15-ти месяцев – с сентября 2004 года по февраль 2006 года – занималась хищением федеральных бюджетных денежных средств. Финансовые махинации осуществлялись под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

 

Схема действий мошенников выглядела следующим образом: подыскивались фирмы, которые по налоговому законодательству могли возмещать НДС или могли быть потенциально связаны с этим налогом. Затем злоумышленники, пользуясь доступом к печатям и бланкам ряда организаций, изготавливали фиктивные документы о не существовавших в действительности сделках, на основании которых незаконно возмещали НДС. Подложные договоры направлялись в налоговую инспекцию, где проходили успешную «проверку». Налоговая выносила заключение о возмещении НДС. Далее денежные суммы переводились на расчетные счета фирм, бухгалтерию которых вели два члена этой группировки. Причем мошенники отбирали в основном те фирмы, которые имели расчетный счет в филиале банка, где трудилась сестра одной из преступниц. Чаще всего поступившие средства перегонялись на пластиковую карту, оформленную на подставное лицо, ни о чем не подозревающее.

Следственный отдел Управления ФСБ России по Республике Бурятия возбудил в отношении членов группировки 5 уголовных дел по ст. 159, ч. 4 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, которые затем были объединены в одно производство. Материалы уголовного дела составили 19 томов, обвинительное заключение на 511 страницах после утверждения республиканской прокуратурой было направлено с материалами дела в суд. В конце июня участники группировки были осуждены на разные сроки лишения свободы – от 1,5 до 3-х лет. Также суд обязал их возместить более 3 млн. рублей, похищенных у государства в ходе финансовых махинаций.

ИА «Байкал Медиа Консалтинг», 07.10.2008